Redazione Il Tempio 
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Trump, i suoi piani per una “carta d’oro” da 5 milioni di dollari che concederebbe “privilegi della carta verde-plus” ai ricchi stranieri sono simili ad altre iniziative sia negli Stati Uniti che all’estero, ma i consiglieri del governo in tutto il mondo hanno avvertito che gli schemi comportano un rischio di corruzione.
Il piano annunciato martedì razionalizzerebbe e aumenterebbe la quantità di capitale necessaria per partecipare al complicato e arretrato programma di visti EB-5, che attualmente si applica ai cittadini stranieri che fanno investimenti di circa 1 milione di dollari negli Stati Uniti.
Secondo Lutnick, segretario per il commercio, attualmente ci sono 250.000 persone in attesa dell’approvazione per un visto EB-5, che è stato creato dal Congresso nel 1990 e stabilisce diverse soglie di investimento in base a ciascuna regione degli Stati Uniti. Ad esempio, i candidati che vogliono investire in aree rurali e ad alta disoccupazione devono solo affondare 800.000 dollari per liberarsi la strada per un visto.
“C’è una linea per EB-5 di 250.000 in questo momento. 200.000 di queste carte verdi d’oro [a 5 milioni di dollari] sono 1 trilione di dollari per pagare il nostro debito”, ha detto Lutnick, riferendosi ai 36,5 trilioni di dollari di debito nazionale. “Ed è per questo che il presidente lo sta facendo, perché equilibriamo questo bilancio e pagheremo il debito sotto il presidente Trump”.
Lutnick ha aggiunto che il Dipartimento del Commercio e il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, guidati dal Segretario Kristi Noem, lavoreranno insieme per rielaborare il programma EB-5 nel formato “carta d’oro”, che Trump ha detto martedì 25 febbraio che spera di lanciare entro due settimane.
“Tu paghi, rimani”
Il programma EB-5 attualmente concede la residenza condizionale di due anni agli investitori e alla loro famiglia, immediata se possono dimostrare che creeranno 10 posti di lavoro negli Stati Uniti e soddisferanno i benchmark di investimento. Negli ultimi 25 anni, sono stati rilasciati solo 135.518 visti EB-5, secondo i dati dell’associazione commerciale Invest In the USA (IIUSA) dei partecipanti al programma – con oltre il 90% di quelli che vanno alle aree di lavoro mirate, una preferenza che sarebbe abbandonata se il piano della carta d’oro viene adottato come descritto.
La commissione piatta e iniziale di 5 milioni di dollari eliminerebbe alcune delle fonti storiche di frode nel programma EB-5, come gli investimenti fasulli, ma potrebbe ancora essere vulnerabile all’uso dei proventi illeciti dall’estero.
Finora nell’anno fiscale 2025, sono stati concessi circa 4.600 visti EB-5: il 55% ai richiedenti provenienti dalla Cina continentale, il 16% ai cittadini vietnamiti e il 7% ciascuno agli investitori indiani e taiwanesi, con la Corea del Sud (4%) che completa i primi cinque.
Il piano di vendere carte verdi potrebbe persino attirare gli oligarchi russi, ha detto Trump martedì, aggiungendo mercoledì che anche i titani industriali cinesi sarebbero i benvenuti, prima di specificare che alcuni nomi potrebbero essere bloccati a causa di preoccupazioni di controllo.
Trump ha anche detto che il programma non trasmetterebbe la cittadinanza automatica, ma avrebbe fornito un percorso verso di essa per i candidati. I titolari di Green Card possono richiedere di diventare cittadini americani dopo 5 anni.
Preoccupazione per la corruzione
L’idea di vendere la residenza o la cittadinanza esiste da anni e ha guadagnato popolarità in tutto il mondo dalla metà degli anni ’80, con piccoli Paesi insulari che danno agli stranieri facoltosi la possibilità di sfoderare denaro per ottenere aliquote fiscali più basse e altri vantaggi come migliori privilegi di passaporto per viaggiare.
Più di 100 Paesi hanno una qualche forma di programma che consente agli investitori diritti di migrazione, secondo la società Henley & Partners con sede a New York, che facilita il processo per i clienti. Tuttavia, nessuno ha un tasso di buy-in che corrisponda a ciò che Trump sta proponendo.
La nazione caraibica di Antigua e Barbuda, un noto centro di migrazione degli investimenti, ha un prezzo di 230.000 dollari – con la vicina St. Kitts e Nevis, uno dei pionieri del piano di investimento, fattura 250.000 dollari per la cittadinanza.
L’Egitto addebita 250.000 dollari per la cittadinanza mentre Malta, membro dell’Unione europea, offre una scala mobile, con 600.000 euro (poco meno di 630.000 dollari) la tariffa di entrata se un richiedente vuole 36 mesi di residenza – o un peso di 750.000 euro (787.000 dollari) per coloro che vogliono rimanere sull’isola solo per 12 mesi.
I Paesi dell’UE hanno venduto la cittadinanza a 132.000 persone tra il 2011 e il 2019, generando 21,4 miliardi di euro (22,4 miliardi di dollari) di entrate lorde, secondo il Servizio di ricerca del Parlamento europeo. La Financial Action Task Force (FAFT), un’iniziativa lanciata nel 1989 dai paesi del G7 per combattere il riciclaggio di denaro, ha messo in guardia sul potenziale abuso di tali programmi, nonostante la loro prevalenza.
Alcuni casi di studio evidenziati dal gruppo si sono concentrati sugli abusi di EB-5 negli Stati Uniti, tra cui intermediari criminali e ricevute manipolate per investimenti, che sarebbero stati negati dall’accusa iniziale di Trump.
“I criminali hanno sfruttato una serie di vulnerabilità nei programmi [cittadinanza per investimento]/[residenza per investimento] per perpetrare frodi massicce e riciclare i proventi della criminalità e della corruzione che raggiungono i miliardi di dollari, nascondendo anche le risorse in giurisdizioni meno conformi o efficaci, facilitando la criminalità organizzata ed eludendo le forze dell’ordine”, ha detto la task force in un rapporto del 2023.
“I programmi CBI sono particolarmente vulnerabili perché consentono agli attori illeciti una maggiore mobilità globale, la capacità di aprire conti bancari e stabilire società di comodo in altre giurisdizioni e di mascherare la loro identità o nascondere dove possono dover pagare tasse o altre passività dalle istituzioni finanziarie utilizzando nuovi documenti di identificazione”.
Il rapporto afferma che “le opportunità di abuso tendono a sorgere soprattutto quando i governi lottano per governare i loro programmi in modo efficace”.
“I programmi CBI o RBI gestiti in modo adeguato possono, teoricamente, avvantaggiare entrambi i paesi ospitanti e individui”, ha detto il rapporto. “Tuttavia, in pratica, tali programmi comportano rischi significativi di riciclaggio di denaro, frode e altre forme di abuso improprio, e dovrebbero essere progettati e amministrati in modo sensibile al rischio, anche implementando salvaguardie”.
Alcune questioni identificate nel rapporto sono ben note, come gli oligarchi stranieri che utilizzano gli acquisti di proprietà occidentali per salvaguardare i fondi a rischio guadagnati attraverso mezzi discutibili.
Il rapporto FAFT identifica anche i rischi come la possibilità che le persone “ottengano un visto o una cittadinanza attraverso programmi di investimento come polizza assicurativa prima di commettere crimini (o prima che questi reati siano scoperti) o come strumento per consentire crimini futuri”.
“È comune per le persone ad alto rischio donare ricchezza al coniuge o ad altri membri della famiglia che faranno la domanda principale, con l’individuo ad alto rischio che si applica come familiare a carico”, afferma anche il rapporto.
“Questa tipologia può essere particolarmente comune nel caso di attori corrotti. Laddove la fonte di ricchezza o fondi associati a un richiedente è derivata da un particolare socio terzo o membro della famiglia allargata, è importante che siano anche soggetti a controllo”.
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